A Pol\u00edcia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Crimes contra a Ordem Tribut\u00e1ria e Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica (Deotap), deflagrou, no in\u00edcio da manh\u00e3 desta quinta-feira, 16, a Opera\u00e7\u00e3o Contracorrente, para cumprir mandados de busca e apreens\u00e3o no \u00e2mbito de uma investiga\u00e7\u00e3o que apura a atua\u00e7\u00e3o de um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa relacionado \u00e0 explora\u00e7\u00e3o ilegal de apostas.<\/p>\n\n\n\n
Os trabalhos foram desenvolvidos a partir da an\u00e1lise de Relat\u00f3rios de Intelig\u00eancia Financeira, que subsidiaram a identifica\u00e7\u00e3o de uma complexa rede de transa\u00e7\u00f5es envolvendo a circula\u00e7\u00e3o de valores de grande monta entre os investigados.<\/p>\n\n\n\n
As investiga\u00e7\u00f5es apontam ind\u00edcios da utiliza\u00e7\u00e3o de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas para, em tese, ocultar e dissimular a origem dos recursos il\u00edcitos. A apura\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m identificou intensa circula\u00e7\u00e3o financeira entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas ligadas ao segmento de apostas eletr\u00f4nicas, evidenciando uma estrutura organizada voltada \u00e0 movimenta\u00e7\u00e3o e oculta\u00e7\u00e3o de valores.<\/p>\n\n\n\n
Segundo o Deotap, os elementos reunidos at\u00e9 o momento indicam a poss\u00edvel utiliza\u00e7\u00e3o de mecanismos destinados a conferir apar\u00eancia de legalidade aos recursos movimentados, dificultando o rastreamento da origem dos valores e da atua\u00e7\u00e3o dos envolvidos.<\/p>\n\n\n\n
Diante dos ind\u00edcios reunidos ao longo da investiga\u00e7\u00e3o, a Pol\u00edcia Civil representou pelo cumprimento de mandados de busca e apreens\u00e3o, medida autorizada pelo Poder Judici\u00e1rio e destinada \u00e0 coleta de documentos, equipamentos eletr\u00f4nicos e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e para a desarticula\u00e7\u00e3o da estrutura criminosa investigada.<\/p>\n\n\n\n
As investiga\u00e7\u00f5es seguem sob a coordena\u00e7\u00e3o do Deotap para identificar todos os envolvidos, esclarecer a din\u00e2mica das movimenta\u00e7\u00f5es financeiras e apurar a eventual pr\u00e1tica dos crimes de lavagem de dinheiro, associa\u00e7\u00e3o criminosa e outros delitos que venham a ser constatados no decorrer do inqu\u00e9rito policial.<\/p>\n\n\n\n
Cr\u00e9ditos: Lagartense.com.br <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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